Así lo dijo el titular de la World Compliance Association (WCA), una asociación internacional sin fines de lucro que nuclea a técnicos y profesionales para evaluar las actividades en el complimiento de las organizaciones.
En un conversatorio de la WCA realizado en Uruguay sobre la nueva Evaluación Nacional de Riesgo, el exsecretario de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y presidente de esta asociación internacional, Daniel Espinosa, sostuvo que Uruguay “no está enfrentando adecuadamente” la problemática del lavado de activos y consideró que el país está “más vulnerable”.
Dijo que se precisan más recursos para los organismos especializados en el combate del crimen organizado y que se hace necesario mejorar la coordinación en el trabajo, según consigna Ámbito.
También indicó que hay pocos reportes de operaciones sospechosas de los agentes obligados a advertir.
Por su parte, el titular actual de la Senaclaft, Jorge Chediak, dijo que se podría realizar modificaciones legales para mejorar el combate al lavado de activos
Inicio