El Legislativo recibió el proyecto que aborda la lucha contra el lavado de activos y que incluye un tope máximo de 40.000 dólares para las transacciones en efectivo.
Este jueves ingresó al Parlamento el proyecto que modifica la Ley nº 19.574 contra el lavado de activos, confirmó el senador Eduardo Brenta a M24. El texto de 51 artículos modifica el tope que la Ley de urgente consideración de 2021 otorgó a las transacciones con efectivo, actualmente en un millón de unidades indexadas, equivalentes a 150.000 dólares. El nuevo proyecto lo reduce a 270.000 unidades indexadas, es decir, 40.000 dólares.
Para el senador Brenta, el máximo propuesto por el Poder Ejecutivo es “una cifra apropiada”. “Obstaculizar los mecanismos para el lavado de activos por parte del narcotráfico constituye un elemento central y más eficaz que las medidas para el combate al micro narcotráfico, que han sido políticas del gobierno pasado”, señaló el parlamentario.
Brenta recordó que los reportes de actividades sospechosas cayeron durante el gobierno anterior, “lo cual indica cierto relajamiento en los controles”. En 2030, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al país y las normas vigentes, así como la baja en los reportes, dos elementos que el senador identificó como riesgos para caer en la “lista gris” del organismo.
Además, Brenta señaló que uno de los motivos del anterior gobierno para elevar el monto máximo fue “no obstaculizar las compraventas de inmuebles o ganado, cuando todas las transacciones se hacen a través de mecanismos electrónicos que no obstaculizan ninguna transferencia”. En ese marco, el senador sostuvo que la ampliación del máximo para las transacciones “no generó ninguna facilidad adicional”.
El proyecto ingresará a la Comisión Bicameral contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, creada durante los gobiernos del Frente Amplio y que actualmente preside el senador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry. Luego será analizado por cuál cámara ingresará. “En nuestra opinión, es un proyecto de ley que va a contar con el apoyo de todos los partidos políticos, así lo esperamos”, finalizó Brenta.
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